Адвокаты подозреваются в отмывании капитала на 100 миллионов шекелей
vesty.co.ilНеобычный арест: полиция задержала 11 июня троих адвокатов и одного бухгалтера по подозрению в совершении финансовых преступлений на сумму 100 миллионов шекелей. Они подозреваются в мошенничестве, обмане, налоговых преступлениях и отмывании капитала для своих клиентов в Израиле и за рубежом – напрямую лично и посредством своей компании.
Согласно материалам дела, подозреваемые не ограничивались предоставлением юридических услуг, а также отмывали для клиентов капитал, скрываемый от налогов. Для этого они использовали различные методы, включая доверительные фонды, иностранные компании, криптовалюту, фиктивные сделки и прочее.
Помимо адвокатов и бухгалтера задержаны еще несколько человек – бизнесменов и курьеров, доставлявших наличные деньги.
Задержание было произведено на основании результатов длившегося несколько месяцев тайного расследования с участием следователей Налогового управления из тель-авивского округа.
В домах задержанных был проведен обыск и изъяты документы, компьютеры и другое имущество. После допроса их доставят в суд, где будет решаться вопрос о продлении срока их содержания под стражей.
