Банк Израиля: банки обязаны соблюдать санкции США против израильских граждан
news.israelinfo.co.ilДепутат Кнессета Цви Суккот назвал “незаконными” действия банка “Леуми”, который заблокировал счет включенного в санкционный список США поселенца Инона Леви. Однако счет другого поселенца из “черного списка” заблокировал и Почтовый банк, находящийся, в отличие от “Леуми”, в собственности государства. Двое других поселенцев, подпавших под санкции США за насилие против палестинцев, имеют счета в банке “Апоалим”, они пока не заблокированы.
Банк Израиля официально объявил сегодня, что израильские банки обязаны исполнять санкции минфина США против израильских граждан - вопреки мнению депутата Суккота, это вполне законная и предписанная Центробанком практика.
“Банковские корпорации, ведущие международные операции, должны согласовывать свои инструкции и правила с международными санкционными списками и национальными санкциями иностранных государств в своих отношениях с клиентами, находящимися в санкционных списках. Обход санкций подвергает банковские корпорации значительным рискам, включая обвинения в отмывании денег и финансировании террора, юридическим и имиджевым рискам”, - цитирует TheMarker официальное разъяснение Банка Израиля.
Центробанк поясняет, что “соблюдение правил и норм
