Израильтянин, работавший в банке Швейцарии, подозревается в крупном мошенничестве
cursorinfo.co.ilАви Лугасси, старший исполнительный директор швейцарского банка Hyposwiss Private Bank в Женеве, был арестован по подозрению в крупном мошенничестве. Лугасси, который родился в Израиле и десятилетиями жил в Швейцарии, подозревается в краже со счетов клиентов банка.
По сообщениям швейцарских СМИ, сумма хищения составляет 30-40 млн швейцарских франков (100-140 млн шекелей). Израильские источники сообщают, что сумма может исчисляться десятками миллионов долларов. Банк управляет примерно 7 млрд швейцарских франков. Лугасси был арестован 5 сентября после того, как банк приостановил его деятельность, и его арест был продлен на три месяца.
Арест произошел после плановой проверки самого банка, в ходе которой были обнаружены нарушения в документах. Банк обратился в полицию, чтобы подать жалобу, и в банковский регулятор Швейцарии. Дело было передано в прокуратуру в Женеве, и банк продолжает сотрудничать со следствием.
Согласно сообщению на швейцарском бизнес-сайте Bilan, Лугасси признал факты на слушаниях и раскрыл счета, на которые повлияло его хищение. Лугасси объяснил, что он «попал в ловушку, чтобы скрыть огромные убытки одного из своих давних клиентов в 2015 году, и схема была достаточно
