Компания Льва Леваева заплатит 25 млн за контрабанду алмазов
news.israelinfo.co.ilКомпания алмазного магната Льва Леваева LLD (Lev Leviev Diamands) заплатит штраф в размере 25 млн шекелей за контрабанду алмазов в Израиль и отмывание капиталов на общую сумму около 300 млн долларов. Гендиректор компании Реувен Шамалов будет приговорен к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 280 тысяч шекелей.
Прокуратура представила сегодня в суд обвинительное заключение по делу LLD и заключенную сторонами судебную сделку.
Компанию и ее гендиректора обвиняют в незаконном ввозе алмазов в Израиль в обход таможни и без надлежащих документов, в частности без сертификатов Кимберли (утвержденной ООН процедуры торговли алмазами, предотвращающей операции с «кровавыми алмазами», посредством которых финансируются различные африканские повстанческие группировки).
Афера с нелегальным провозом алмазов (главным образом из России) вспыхнула а ноябре 2018 года, когда на таможне поймали одного из «вояжеров» LLD, регулярно провозивших на себе алмазы на сотни тысяч долларов. Потом эти вояжеры передавали алмазы компании, а та уже занималась отбором и оценкой драгоценных полуфабрикатов. Всего, по материалам дела, LLD ввезла в Израиль контрабандой алмазы на сумму около 300 млн долларов.
Один
