Основатель одной их крупнейших криптобирж отмывал деньги для ХАМАС и Ирана
nashe.orbita.co.il«Binance» разрешила более 1.5 миллиона сделок с виртуальной валютой на общую сумму около 900 миллионов долларов, которые нарушили санкции США, в том числе с участием палестинской террористической группировки «Бригады Аль-Кассама» ХАМАС, «Аль-Каиды» и Ирана. По словам прокуроров, Чжао знал, что «Binance» обязана ввести протоколы по борьбе с отмыванием денег, но вместо этого поручил компании скрыть местонахождение клиентов в США, чтобы избежать соблюдения законов США.Криптовалютная индустрия омрачена скандалами и обвалами рынка.
Совсем недавно Нигерия попыталась привлечь к ответственности «Binance» и двух ее руководителей по обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Чжао был, пожалуй, наиболее известен как главный соперник Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, второй по величине криптовалютной биржи до ее краха в 2022 году.
Бэнкман-Фрид был осужден в ноябре прошлого года за мошенничество и кражу не менее 10 миллиардов долларов клиентов и инвесторов и приговорен к 25 годам лишения свободы.Чжао и Бэнкман-Фрид изначально были дружественными конкурентами в отрасли: «Binance» инвестировала в FTX, когда Бэнкман-Фрид запустил биржу в 2019 году. Однако отношения между ними
.
