Правоохранители сообщили о подозрении в отмывании средств российскому олигарху Фридману
minfin.com.uaУкраинские правоохранители сообщили о подозрении российскому олигарху и бывшему владельцу украинского банка за легализацию 100 млн грн. Об этом пресс-служба Бюро экономической безопасности.
В БЭБ не указывают имя фигуранта дела, однако отмечается, что он владел третью национализированного в июле банка, а также гражданство РФ и Израиля. Под такое описание подпадает Михаил Фридман. Кроме того, Бюро опубликовало фото, которое хотя и заблюрено, но на нем можно узнать Фридмана.
Он подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, а именно $1,2 млн и 1,93 млн евро (в эквиваленте около 100 млн грн), совершенной организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн служебными лицами Сенс Банка (ранее Альфа-Банк).
В начале июня БЭБ арестовало 738 объектов недвижимости (квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома), которые находятся в собственности банка.
Читайте также:
Российский бизнесмен был собственником опосредованной доли украинского банка. Владел более 30% его уставного капитала через кипрскую оффшорную компанию.
Украинский банк, его материнский банк в России и оффшорная компания связаны между собой
