Скандал с кредитной компанией Unet Credit: клиентов обманули на миллионы шекелей
cursorinfo.co.ilЧленом правления небанковской финансовой компании Unet Credit был бывший министр финансов Моше Кахлон, который ушел в отставку в прошлом месяце, когда появились новости о предполагаемой преступной деятельности компании. Ожидается, что Кахлон будет допрошен в рамках расследования.
Об этом сообщает The Times of Israel.
За последний год компания была замешана в серии скандалов, связанных с неоднократными расхождениями в ее средствах, что привлекло внимание властей.
Во вторник были арестованы четыре высокопоставленных лица компании — бывший генеральный директор Ицхак Эзер, глава филиала в Назарете Ицхак Эвиатар и контролирующие акционеры Шломо Исаак и Шай Пенсо. Они были освобождены судом на ограничительных условиях, включая запретительный судебный приказ, запрещающий им покидать Израиль в течение 180 дней.
Управление по ценным бумагам Израиля заявило, что подозреваемые совершали мошенничество и скрывали свою деятельность от компании и общественности, «ложно регистрируя документы компании и подделывая документы».
Власти также обвинили Эзера в том, что он использовал свой личный счет для совершения сделок с акциями компании и вместе с Ицхааком «платил на счет частной компании, которую они
