Житель Газы обменивал в Израиле доллары террористов на криптовалюту
vesty.co.ilСотрудники управления полиции по борьбе с киберпреступлениями «Лахав-433» задержали во вторник, 4 апреля, жителя сектора Газы, который легально въехал на территорию Израиля и провез крупную сумму наличной валюты. Затем он отправился в обменные пункты в разных районах страны. Палестинца подозревают в причастности к финансированию терроризма и отмывании денег.
По данным следствия, задержанный обменивал собранные в Газе миллионы долларов небольшими партиями на криптовалюту. Для этого он обращался в разные обменные пункты по всей стране.
В отношении владельцев нескольких таких финансовых компаний существуют подозрения в сотрудничестве с задержанным палестинцем и соучастии в отмывании капитала.
Мужчина был взят с поличным при попытке обменять крупную сумму наличных долларов на криптовалюту в Рамат-Гане.
В полиции пояснили, что к расследованию были привлечены специалисты Национального штаба по борьбе с финансированием терроризма, а также отдела финансовых операций Управления ценных бумаг, прокуратуры и налогового управления.
Израильская полиция регулярно проводит проверки пунктов обмена валюты и нередко задержания их владельцев. Как писали «Вести», 22 декабря 2022 года, были задержаны
