Известный строительный подрядчик Израиля подозревается в отмывании денег и крупных хищениях

vesty.co.il:

Известный строительный подрядчик, житель юга Израиля, был арестован и допрошен в полицейском отделении «Лахав-433» по подозрению в злоупотреблениях экономического характера. Речь идет о том же деле, по которому проходит и Йорам Кацав, брат бывшего президента страны Моше Кацава. Сообщается, что в последнее время расследование значительно продвинулось.

Высокопоставленные источники в полиции говорят, что речь идет о скандальном и очень серьезном деле. В ходе расследования выясняются подробности хищений из государственной казны десятков миллионов шекелей с помощью поддельных квитанций и фиктивных отчетов в Налоговое управление. Брат Моше Кацава подозревается также в контактах и сотрудничестве с преступной организацией из центра страны.

Как ранее сообщали «Вести», в список подозрений входят не только финансовые махинации, но и шантаж, мошенничество и фальсификация документов. Согласно подозрениям, фигуранты дела обманом и угрозами установили контроль над большим количеством бизнесов, чтобы выдавать фиктивные квитанции и совершать другие действия, связанные с отмыванием капитала по заказу преступных группировок.

Адвокаты Амит Хадад, Эли Пери и Ави Альбо, представляющие интересы Йорама Кацава, заявили, что их доверитель дал показания следователям «по делу, к которому он не имеет ни малейшего отношения».

Адвокаты также сообщили, что мировой суд отклонил ходатайство полиции о продлении срока содержания их доверителя под стражей. Йорам Кацав был освобожден в зале суда, став единственным подозреваемым, которого не оставили под арестом. Представители команды защиты Кацава выразили надежду на то, что полиция и суд убедятся в отсутствии причастности их доверителя к преступным действиям и снимут с него все подозрения.