Подозрение: брат бывшего президента Израиля отмывал деньги для преступников

vesty.co.il:

Полиция продолжает расследование подозрений в отмывании капитала для финансирования преступной деятельности на сумму около 500 млн шекелей. Во вторник, 10 мая, стало известно, что в числе подозреваемых — Йорам Кацав, брат бывшего президента Израиля Моше Кацава и бывшего мэра Кирьят-Малахи Лиора Кацава.

В минувший понедельник, 9 мая, полиция задержала Йорама Кацава и еще 20 подозреваемых, в том числе владельцев строительных компаний, бюро по найму рабочей силы и автопрокатных агентств.

Расследование, за которое отвечает отдел борьбы с экономическими преступлениями полицейского управления «Лахав-433», вначале велось тайно. Утром 9 мая оно перешло в открытую фазу. Сотрудники полиции и Налогового управления провели обыски в десятках офисов, частных квартир и пунктов обмена валюты в различных районах Израиля. Изъято имущество стоимостью несколько десятков миллионов шекелей. Ожидается издание судебного ордера на арест этого имущества.

В список подозрений входят не только финансовые махинации, но и шантаж, мошенничество и фальсификация документов. Согласно подозрениям, фигуранты дела обманом и угрозами установили контроль над большим количеством бизнесов, чтобы выдавать фиктивные квитанции и совершать другие действия, связанные с отмыванием капитала по заказу преступных группировок.

Адвокаты Амит Хадад, Эли Перии Ави Альбо, представляющие интересы Йорама Кацава, заявили, что их доверитель дал показания следователям «по делу, к которому он не имеет ни малейшего отношения».

Адвокаты также сообщили, что мировой суд отклонил ходатайство полиции о продлении срока содержания их доверителя под стражей. Йорам Кацав был освобожден в зале суда, став единственным подозреваемым, которого не оставили под арестом. Представители команды